证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-018
深圳达实智能股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2024年4月15日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2024年4月26日上午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由监事会主席李继朝先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，董事会秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1. 审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告全文》第四节公司治理。
2. 审议通过了《2023年度财务决算报告》。
表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023年年度审计报告》及公司业务开展情况，2023年度，公司实现营业收入
3,833,109,486.66元，较上年同期增长6.64%；归属于上市公司股东的净利润114,777,861.74元，较上年同期下降45.80%；经营活动产生的现金流量净额49,193,567.81元，较上年同期下降93.71%。
3. 审议通过了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》。
4. 审议通过了《2023年度利润分配预案》。
表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润114,777,861.74元，其中母公司实现净利润77,219,259.57元。本年提取法定公积金7,721,925.96元，提取任意公积金0元。截至2023年12月31日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为530,559,099.17元，经审计母公司累计可供分配利润为595,162,331.82元。公司拟按照以下方案实施2023年度利润分配：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派
0.2元人民币现金（含税），（假设以2,120,581,639股为基数，则共计派发
现金42,411,632.78元），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。2023年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司已披露的股东回报规划等规定。
分配方案披露至实施期间股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
5. 审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。
表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2023年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
6. 审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募
集资金存放与使用情况公告》。
7. 审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为：公司审议本次计提资产减值准备的相关程序合法。经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
8. 审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》。
2024年度，公司监事不以监事的职务领取薪酬。李继朝监事，领取担任公司首席战略咨询专家的职务薪酬；鲁国利监事，领取担任公司智慧建筑事业部高级项目总监的职务薪酬；张鹤玲监事，领取担任公司市场洞察专家的职务薪酬，由公司进行发放。
因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，在监事会会议上，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
9. 审议通过了《2024年第一季度报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。以上议案中，第1-4项、第8项需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1. 公司第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司监事会
2024年4月29日