通鼎互联信息股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第三次会议通知，会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事王涌以通讯表决方式参加会议）。会议由董事长沈小平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年一季度报告》。
《2024年一季度报告》全文详见公司于2024年4月30日披露在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年一季度报告》。该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日