云南生物谷药业股份有限公司关于拟向兴业银行申请授信额度的公告
一、向兴业银行申请授信的基本情况
为满足公司生产经营及业务发展需要，公司2024年拟向兴业银行申请融资额度不超过人民币3000万元的综合授信额度，授信种类包括流动贷款、票据池服务等。（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过3000万元）。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额。额度最终以兴业银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内），根据实际经营需要全权办理上述授信额度事宜。
二、审议情况和表决情况
1、公司于2024年4月26日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于2024年度向兴业银行申请授信额度的议案》，表决结果为：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、公司于2024年4月28日召开第四届董事会第二十四次会
议，审议通过《关于2024年度向兴业银行申请授信额度的议案》，表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、公司于2024年4月28日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于2024年度向兴业银行申请授信额度的议案》，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
三、向兴业银行申请授信的必要性以及对公司的影响
本次向兴业银行申请授信额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，将对公司日常生产经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、备查文件目录
1、生物谷：第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
2、生物谷：第四届董事会第二十四次会议决议；
3、生物谷：第四届监事会第十五次会议决议。
云南生物谷药业股份有限公司
董事会2024 年 4 月 29日