北京中长石基信息技术股份有限公司第八届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第二次独立董事专门会议的会议通知于2024年4月10日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月12日召开。会议应到独立董事3名，实到独立董事3名，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定。会议审议以下议案：
1、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的公告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权公司2024年度日常关联交易额度预计是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允，符合公司发展需要及长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。
第八届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议签字页（以下无正文）：
独立董事签字：
刘剑锋
陶 涛
娄树林
2024年4月12日