公告编号：2024-009证券代码：400104证券简称：金钰3主办券商：川财证券
东方金钰股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月28日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：4月18日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：董事长张文风先生
6.会议列席人员：高管及监事会成员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年度计提信用减损失的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。详见公司于同日披露的《关于2023年度计提信用减损失的公告》（公告
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。公司现任独立董事张兆国、万安娃对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）3.回避表决情况：
编号：2024-011）。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年董事会工作报告》
1.议案内容：
无。详见公司备查文件4《东方金钰股份有限公司2023年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司备查文件4《东方金钰股份有限公司2023年董事会工作报告》。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年财务决算报告》1.议案内容：
无。
（一）经营情况2023年度共实现营业收入1,286,016.00元，营业利润-1,703,397,575.91元，利润总额-1,706,624,925.61元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）-1,706,624,925.61元。
（二）财务状况截至2023年12月31日，公司资产总额为6,590,298,217.61元，其中：
流动资产5,448,880,889.34元，固定资产88,181,329.79元，非流动资产1,141,417,328.27元；
负债总额15,870,131,689.94元，其中：流动负债14,421,608,335.74元，
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况：
非流动负债1,448,523,354.20元；股东权益总额-9,279,833,472.33元，其中：股本1,350,000,000.00元，资本公积1,313,049,873.65元，盈余公积44,997,224.66元，未分配利润-12,006,706,154.32元，母公司未分配利润-12,292,848,872.11元。
（三）现金流量情况公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-94,141.11元。
（四）主要财务比率
1、资产负债率240.81%
2、流动比率0.3778
3、每股净资产-6.87元
4、每股收益-1.2624元。其他财务数据见公司2023年年度报告。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年利润分配预案》
1.议案内容：
无
公司（母公司）2023年度实现净利润-1,706,624,925.61元，累计未分配的利润为-12,006,706,154.32元，现金及现金等价物净增加额为-105,104.84元，资产负债率为240.81%，未达到《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张兆国、万安娃对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
公司（母公司）2023年度实现净利润-1,706,624,925.61元，累计未分配的利润为-12,006,706,154.32元，现金及现金等价物净增加额为-105,104.84元，资产负债率为240.81%，未达到《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司独立董事2023年度述职报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况：
详见公司于同日披露的《公司独立董事2023年度述职报告》（公告编号：
2024-014）。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2023年年度报告正文及摘要》
1.议案内容：
无。详见公司于同日披露的《公司2023年年度报告》（公告编号：2024-012）、《公司2023年年度摘要》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于同日披露的《公司2023年年度报告》（公告编号：2024-012）、《公司2023年年度摘要》（公告编号：2024-013）。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》1.议案内容：
无。详见公司备查文件5《东方金钰股份有限公司2023年内部控制评价报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张兆国、万安娃对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》1.议案内容：
无。详见公司于同日披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：
2024-015）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张兆国、万安娃对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
详见公司于同日披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：
2024-015）。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
无。详见公司于同日披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2024-016）。
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
公司现任独立董事董事张兆国、万安娃对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）3.回避表决情况：
详见公司于同日披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2024-016）。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况：
详见公司将于召开2023年度股东大会前20日披露的《关于召开2023年度股东大会的通知公告》及《2023年度股东大会会议资料》。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无。
1、与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第九届董事会第三十一次会议决议》；
2、董事、监事、高级管理人员对2023年年度报告的确认意见；
3、控股股东、实际控制人对2023年年度报告的确认意见；
4、《东方金钰股份有限公司2023年董事会工作报告》；
5、《东方金钰股份有限公司2023年内部控制评价报告》。
东方金钰股份有限公司
董事会2024年4月30日