公告编号:2024-009证券代码:400146 证券简称:聚龙5 主办券商:山西证券
聚龙股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年4月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年4月16日 以书面方式发出
5.会议主持人:冯永煊
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司2023年度监事会工作报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2023年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司2023年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司2024年的经营计划,考虑公司资金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持, 2023年不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容:
公司2023年度内部控制自我评价报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见请指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》
1.议案内容:
具体内容详见请指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补选公司非职工代表监事的公告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
1.议案内容:
具体内容详见请指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见请指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、第五届监事会第六次会议材料
2、2023年审计报告
聚龙股份有限公司
监事会2024年4月30日