公告编号：2024-008证券代码：400146 证券简称：聚龙5 主办券商：山西证券
聚龙股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面方式发出
5.会议主持人：崔凯
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司2023年度董事会工作报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》
1.议案内容：
不涉及回避表决
与会董事认真听取了胡健胜先生所做的《公司2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司落实董事会及股东大会决议、生产经营、执行公司各项制度等方面的工作进展和成果，并结合公司未来的发展规划和战略布局对2024年的重点工作和工作目标进行了部署。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
与会董事认真听取了胡健胜先生所做的《公司2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司落实董事会及股东大会决议、生产经营、执行公司各项制度等方面的工作进展和成果，并结合公司未来的发展规划和战略布局对2024年的重点工作和工作目标进行了部署。不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023度财务决算报告》
1.议案内容：
不涉及回避表决公司2023年度财务决算报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司2023年度财务决算报告不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
不涉及回避表决
根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司2024年的经营计划，考虑公司资金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持，经董事会研究决定，2023年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
不涉及回避表决公司2023年度内部控制自我评价报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司2023年度内部控制自我评价报告不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
不涉及回避表决具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司2023年年度报告全文及摘要。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司2023年年度报告全文及摘要。不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
不涉及回避表决
中兴华会计师事务所对公司2023年数据进行了严谨的审计。公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
中兴华会计师事务所对公司2023年数据进行了严谨的审计。公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于董事辞职暨补选公司非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董事辞职暨补选公司非独立董事候选人的公告》不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：
不涉及回避表决
具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司聘任董事会秘书的公告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司聘任董事会秘书的公告》不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
1.议案内容：
不涉及回避表决具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
不涉及回避表决
1、第五届董事会第六次会议材料
| 2、2023年审计报告 |
聚龙股份有限公司
董事会2024年4月30日