公告编号：2024-016证券代码：400200 证券简称：弘高3 主办券商：华源证券
北京弘高创意建筑设计股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以通讯方式发出
5.会议主持人：高山先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年年度报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告同日披露的《公司2023年年度报告》公告编号（2024-017）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年年度财务决算报告》
1.议案内容：
无
经审核，监事会认为公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》第六节“财务会计报告”部分相关内容（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
经审核，监事会认为公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》第六节“财务会计报告”部分相关内容（公告编号：2024-017）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度计提减值准备的议案》
1.议案内容：
无
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
2023年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。经审议，监事会认为：2023年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
无
监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告，书面核查意见如下：经核查，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告，书面核查意见如下：经核查，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。无
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
无
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年年度审计报告，截止2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-845,527,179.70元，实收股本75,990,382.66元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：
2024-022)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
无
2023年，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
2023年，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<董事会关于2023年度无法表示意见审计报告专项说明>的意见》
1.议案内容：
无
具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于<董事会关于2023年度无法表示意见审计报告专项说明>的意见》，公告编号（2024-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于<董事会关于2023年度无法表示意见审计报告专项说明>的意见》，公告编号（2024-021）。无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
监事会2024年4月30日