公告编号：2024-11证券代码：400151 证券简称：天首5 主办券商：中信华南
内蒙古天首科技发展股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林 9 号院朝 阳区八里庄文化创意产业园 6 号楼 13 层）
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月25日 以专人、电话、微信、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席石建军先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事刘苑生因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的相关规定,审议《公司2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》，截至2023年12月31日，本公司总资产957,312,227.27元，归属于母公司所有者权益797,404,481.40元，归属于母公司所有者的净利润-41,457,192.11元（合并会计报表数据），基本每股收益-0.1288元（详见公司《2023年年度报告》第六节“财务会计报告”）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年度利润分配预案》
1.议案内容：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年完成主营业务收入75,720,587.19元，归属于母公司股东的净利润-41,457,192.11元，扣除非经常性损益后净利润-40,850,998.18元；归属于公司普通股股东的每股收益为-0.1288元；弥补累计亏损及计提公积金后，本年度实际可供股东分配的利润为-14,720,005.33元。
公司2023年度扣除非经常损益的主营业务仍为亏损，可供股东分配的利润为负值，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《司2023年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：
详细内容请见公司于2024年4月30日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
公司根据内部控制缺陷认定标准对内部控制制度的完成和有效实施情况进行了认真核查，并编制了《公司2023年度内部控制自我评价报告》提交监事会审议。公司2023年度不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，亦不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不适用。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会对<董事会关于2023年非标准意见审计报告涉及事项的说明>的意见》
1.议案内容：
事项的说明》发表如下意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）基于自己的专业判断对公司2023年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，我们尊重会计师的专业意见，并同意公司董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告的说明。公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展情况，同时，监事会希望董事会和管理层采取切实有效的措施，尽快解除资金冻结，尽早消除所涉及事项的不利影响。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不适用。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第九届监事会第十一次会议表决票；
2、公司2023年监事会工作报告；
3、公司2023年度财务决算报告；
4、公司2023年年度报告全文及其摘要；
5、公司2023年度内部控制自我评价报告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
监事会2024年4月30日