证券代码：400099 证券简称：宜生5 主办券商：长城国瑞债券代码：122397 债券简称：15宜华01债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024年4月29日
2、会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅
3、会议召开方式：现场加通讯表决
4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面或通讯方式发出。
5、会议主持人：董事长杜旭成先生
6、会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7、召开情况合法合规性说明：宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席会议董事5人。
二、议案审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
1、议案内容：根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的要求，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，对公司2023年经营情况和董事
会运作情况进行了回顾和总结，并提出2024年度的工作重点。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；
1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；
1、议案内容：根据《公司章程》、《总经理工作细则》等规章制度的要求，公司总经理编制了《2023年度总经理工作报告》，对2023年度工作履职情况作了总结汇报，并提出2024年工作计划。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备及预计负债的议案》；
1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
1、议案内容：公司编制了《2023年度财务决算报告》，对公司2023年度财务决算情况予以总结汇报。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过了《关于公司2023年年度报告（全文及摘要）的议案》；
1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4、公司董事、监事及高级管理人员共同签署了公司2023年年度报告书面确认意见。
5、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七）会议审议通过了《关于董事会对审计报告涉及事项的专项说明的议案》；
1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（八）会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（九）会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2、议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事王棕楠先生在审议该事项时回避表决。
4、公司独立董事事前认可该事项，并对本议案发表了明确同意意见。
5、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十）会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4、董事会审计委员会、独立董事对本议案发表了明确同意意见。
5、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《宜华生活科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2024年4月30日