天珑科技集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面、电子邮件等方式发出
5.会议主持人：监事会主席李小华
6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司2023年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-003
（二）审议通过《公司2023年度利润分配预案》
1.议案内容：
公司2023年度利润分配预案为:不派发现金红利，不送红股，不实施资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司2023年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司2023年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
关于公司2024年度监事薪酬方案的议案。
2.议案表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权
3.回避表决情况：
公告编号：2024-003本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2024年第一季度报告》
1.议案内容：
公司2024年第一季度报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
天珑科技集团股份有限公司监事会
2024年4月30日