公告编号：2024-041证券代码：400209 证券简称：新海宜5 主办券商：兴业证券
新海宜科技集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月28日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：马玲芝女士
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司董事会 2023 年工作情况做了总结，并编制了《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2023 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，编制了《2023年度总裁工作报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据截至 2023 年度的经营结果，对公司的财务运营成果进行总结， 并形成《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度利润分配预案》
1.议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》(公告编号:2024-047)。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年度公司及子公司提供担保额度的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新海宜科技集团股份有限公司预计担保的公告》(公告编号:2024-043)。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计2024年日常经营关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新海宜科技集团股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2024-044)。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司召开2023年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 4 月29日公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《董事会关于2023年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 4 月29日公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn 披露的《董事会关于2023年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：