证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-058债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，具体内容详见于公司披露在巨潮咨询网网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。经核查，部分披露内容有误，现予以更正。
更正前：
（一）审议事项：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以 投票 | ||
| 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案： | ||
| 1.00 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 公司2023年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 6.00 | 关于聘任2024年度审计机构的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司向银行申请综合授信的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司2024年度董事薪酬的议案 | √ |
| 8.01 | 非独立董事2024年度薪酬 | √ |
| 8.02 | 独立董事2024年度薪酬 | √ |
| 9.00 | 关于公司2024年度监事薪酬的议案 | √ |
| 10.00 | 关于公司2024年度预计日常关联交易的议案 | √ |
| 11.00 | 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 12.00 | 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
| 13.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 14.00 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | √ |
| 15.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 16.00 | 关于修订《内部控制管理制度》的议案 | √ |
| 17.00 | 关于制定《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案 | √ |
附件一：
授权委托书兹委托 先生／女士代表本公司（本人）出席2024年5月20日在浙江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司2023年度股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。
本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | √ | |||
| 3.00 | 公司2023年度财务决算报告 | √ | |||
| 4.00 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于聘任2024年度审计机构的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于公司向银行申请综合授信的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于公司2024年度董事薪酬的议案 | √ | |||
| 8.01 | 非独立董事2024年度薪酬 | √ | |||
| 8.02 | 独立董事2024年度薪酬 | √ | |||
| 9.00 | 关于公司2024年度预计日常关联交易的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ | |||
| 13.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 14.00 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | √ | |||
| 15.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | |||
| 16.00 | 关于修订《内部控制管理制度》的议案 | √ | |||
| 17.00 | 关于制定《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案 | √ |
更正后：
（一）审议事项：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以 投票 | ||
| 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案： | ||
| 1.00 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 公司2023年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 6.00 | 关于聘任2024年度审计机构的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司向银行申请综合授信的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司2024年度董事薪酬的议案 | √作为投票对象的子议案数：（2） |
| 8.01 | 非独立董事2024年度薪酬 | √ |
| 8.02 | 独立董事2024年度薪酬 | √ |
| 9.00 | 关于公司2024年度监事薪酬的议案 | √ |
| 10.00 | 关于公司2024年度预计日常关联交易的议案 | √ |
| 11.00 | 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 12.00 | 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
| 13.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 14.00 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | √ |
| 15.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 16.00 | 关于修订《内部控制管理制度》的议案 | √ |
| 17.00 | 关于制定《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案 | √ |
| 18.00 | 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 | √ |
附件一：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司（本人）出席2024年5月20日在浙江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司2023年度股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。
本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | √ | |||
| 3.00 | 公司2023年度财务决算报告 | √ | |||
| 4.00 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于聘任2024年度审计机构的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于公司向银行申请综合授信的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于公司2024年度董事薪酬的议案 | √作为投票对象的子议案数：（2） | |||
| 8.01 | 非独立董事2024年度薪酬 | √ | |||
| 8.02 | 独立董事2024年度薪酬 | √ | |||
| 9.00 | 关于公司2024年度预计日常关联交易的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ | |||
| 13.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 14.00 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | √ | |||
| 15.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | |||
| 16.00 | 关于修订《内部控制管理制度》的议案 | √ | |||
| 17.00 | 关于制定《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案 | √ | |||
| 18.00 | 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 | √ | |||
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。本次更正给广大投资者造成不便，公司深表歉意。更正后的通知全文详见《关于召开2023年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-059）。公司将进一步加强信息披露编制和审核工作，不断提高信息披露质量。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会2024年5月6日