证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-032
江苏易实精密科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐爱明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数67,918,500股，占公司有表决权股份总数的70.24%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司高级管理人员列席会议、公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事长代表董事会对公司2023年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司2024年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
同意股数67,918,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会作出《2023年度监事会工作报告》，汇报监事会2023年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数67,918,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，对2023年度的履职情况进行总结，形成了《2023年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-007、2024-008、2024-009）。
2.议案表决结果：
同意股数67,918,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据北京证券交易所的相关规定及2023年的经营状况，编制了2023年年度报告及其摘要。具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-005）《江苏易实精密科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：
2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数67,918,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数67,918,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司2024年经营情况和财务状况的预测，结合公司2023年报表数据，编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数67,918,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数67,918,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公证天业会计师事务（特殊普通合伙）作为公司2023年财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性，决定继续聘请公证天业会计师事务（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构，聘请期限为一年。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
同意股数67,918,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
保荐机构金元证券股份有限公司对于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议，并出具了《金元证券股份有限公司关于江苏易实精密科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》（公告编号：2024-014），公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏易实精密科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
同意股数67,918,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）《会计监管风险提示第9号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏易实精密科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
同意股数67,918,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数67,918,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于确定2024年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司董事2024年度薪酬预案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2024-024）。
2.议案表决结果：
同意股数7,808,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，公司股东徐爱明、张晓、张文进、朱叶、南通众利管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，上述股东所持表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
审议通过《关于确定2024年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
同意股数67,918,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 七 | 关于公司2023年度权益分派预案的议案 | 300 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（南通）律师事务所
（二）律师姓名：王念、吴凌云
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
书》。
江苏易实精密科技股份有限公司
董事会2024年5月6日