国能日新科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年5月6日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事一致同意，推举刘可可先生召集并主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审议，公司监事会同意选举刘可可先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2024年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
监事会2024年5月6日