浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江通力传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2024年5月7日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月30日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长项献忠先生主持,应出席董事5名,实际出席董事5名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:
1、审议通过《关于增加公司自有资金现金管理额度的议案》
经董事会审议,一致同意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下,增加使用额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用,在上述额度及其有效期范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层负责具体实施事宜。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加公司自有资金现金管理额度的公告》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江通力传动科技股份有限公司
董事会2024年5月7日