上海行动教育科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2024年4月30日以书面形式送达公司全体监事。会议于2024年5月7日16:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席包俊女士主持,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事充分审议,形成如下决议:
(一)审议通过了关于《选举公司第五届监事会主席》的议案
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于第四届监事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体监事推选,选举包俊女士为公司第五届监事会主席,任期同第五届监事会一致。
特此公告。
上海行动教育科技股份有限公司
监事会2024年5月8日
附:包俊女士简历
包俊女士,1982年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年9月至2005年5月,任上海鹏宇汽车销售服务有限公司销售会计;2005年6月至2007年9月,任上海嘉士房地产策划传播有限公司出纳兼人力行政。2007年10月起至今,历任公司人力资源行政管理中心人力专员、审计部专员;2017年1月至今,任公司监事。包俊女士未直接持有公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。