证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-031
北京东方中科集成科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）本次股东大会的现场会议召开时间：2024年5月7日15:00；
（2）网络投票时间为：2024年5月7日；
①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日9:15至2024年5月7日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：公司董事长王戈先生
6、股权登记日：2024年4月25日
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计21人，合计持有股份123,259,378股，占公司有表决权股份总数298,271,437股的41.3246%。参加本次会议的中小投资者15名，代表股份1,326,997股，占公司有表决权股份总数的0.4449%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份84,281,170股，占公司有表决权股份总数的28.2565%。
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共17人，代表股份38,978,208股，占公司有表决权股份总数的
13.0680%。
公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：
议案1、审议通过了《关于<公司2023年年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意123,228,478股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9749%；反对16,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0131%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,296,097股，占出席会议中小股东所持股份的97.6714%；反对16,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.2208%；弃权14,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1078%。
议案2、审议通过了《关于<公司2023年年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意123,228,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749%；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0123%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,296,097股，占出席会议中小股东所持股份的97.6714%；反对15,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1454%；弃权15,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1831%。
议案3、审议通过了《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意123,228,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749%；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0123%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,296,097股，占出席会议中小股东所持股份的97.6714%；反对15,200股，占出席会议中小股
东所持股份的1.1454%；弃权15,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1831%。
议案4、审议通过了《关于<公司2023年财务决算报告>的议案》表决情况：同意123,228,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749%；反对16,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0131%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,296,097股，占出席会议中小股东所持股份的97.6714%；反对16,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.2208%；弃权14,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1078%。
议案5、审议通过了《关于<公司2023年年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意123,228,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749%；反对26,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0213%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,296,097股，占出席会议中小股东所持股份的97.6714%；反对26,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.9744%；弃权4,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3542%。
议案6、审议通过了《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意123,229,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9757%；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0123%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,297,097股，占出席会议中小股东所持股份的97.7468%；反对15,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1454%；弃权14,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1078%。
议案7、审议通过了《关于2023年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
关联股东郑大伟先生、常虹先生、吴旭先生回避表决。
表决情况：同意122,834,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9745%；反对31,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0252%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,295,697股，占出席会议中小股东所持股份的97.6413%；反对31,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3361%；弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0226%。
议案8、审议通过了《关于万里红2023年度业绩补偿方案的议案》
表决情况：同意123,229,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754%；反对25,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0210%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,296,697股，占出席会议中小股东所持股份的97.7166%；反对25,900股，占出席会议中小股
东所持股份的1.9518%；弃权4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3316%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。
议案9、审议通过了《关于2024年度公司向银行申请授信额度的议案》表决情况：同意123,229,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9757%；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0123%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,297,097股，占出席会议中小股东所持股份的97.7468%；反对15,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1454%；弃权14,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1078%。
议案10、审议通过了《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》
关联股东东方科仪控股集团有限公司及王戈先生回避表决。
表决情况：同意39,260,016股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9214%；反对16,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0374%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,296,097股，占出席会议中小股东所持股份的97.6714%；反对16,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.2208%；弃权14,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1078%。
议案11、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》表决情况：同意123,228,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749%；反对16,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0131%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,296,097股，占出席会议中小股东所持股份的97.6714%；反对16,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.2208%；弃权14,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1078%。
议案12、审议通过了《关于公司<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》
表决情况：同意123,229,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9757%；反对25,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0204%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,297,097股，占出席会议中小股东所持股份的97.7468%；反对25,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.8990%；弃权4,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3542%。
议案13、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意123,117,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.8852%；反对126,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1029%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,185,497股，占出席会议
中小股东所持股份的89.3368%；反对126,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.5554%；弃权14,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1078%。
议案14、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》表决情况：同意123,117,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.8852%；反对126,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1029%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,185,497股，占出席会议中小股东所持股份的89.3368%；反对126,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.5554%；弃权14,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1078%。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为：公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、会议备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月八日