证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-023
深圳市艾比森光电股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）2023年年度股东大会现场会议于2024年5月7日下午15:00在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2024年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计10人，代表股份190,811,986股，占公司有表决权股份总数的52.4419%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份186,483,200股，占公司有表决权股份总数的
51.2522%。通过网络投票的股东5人，代表股份4,328,786股，占公司有表决权股份总数的1.1897%。（注：截至股权登记日，公司总股本为363,853,871股。）
3、公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）表决结果
本次股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下：
| 非累积投票议案 | |||||||
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例 （%） | 股数（股） | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例 （%） | 股数（股） | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例 （%） | ||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | 190,811,986 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | 190,811,986 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3.00 | 《2023年年度报告及其摘要》 | 190,811,986 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | 190,811,986 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5.00 | 《关于董事2023年度薪酬的议案》 | ||||||
| 5.01 | 丁彦辉先生的2023年度薪酬 | 66,719,377 | 99.9955% | 3,000 | 0.0045% | 0 | 0% |
| 5.02 | 罗艳君女士的2023年度薪酬 | 190,808,986 | 99.9984% | 3,000 | 0.0016% | 0 | 0% |
| 5.03 | 丁崇彬先生的2023年度薪酬 | 190,808,986 | 99.9984% | 3,000 | 0.0016% | 0 | 0% |
| 5.04 | 赵凯先生的 | 190,808,986 | 99.9984% | 3,000 | 0.0016% | 0 | 0% |
2023年度薪酬
| 2023年度薪酬 | |||||||
| 5.05 | 赵阳女士的2023年度薪酬 | 190,808,986 | 99.9984% | 3,000 | 0.0016% | 0 | 0% |
| 5.06 | 任永红先生的2023年度薪酬 | 132,305,995 | 99.9977% | 3,000 | 0.0023% | 0 | 0% |
| 5.07 | 牛永宁先生、郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生的2023年度薪酬 | 190,808,986 | 99.9984% | 3,000 | 0.0016% | 0 | 0% |
| 6.00 | 《关于监事2023年度薪酬的议案》 | 190,808,986 | 99.9984% | 3,000 | 0.0016% | 0 | 0% |
| 7.00 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | 190,808,986 | 99.9984% | 3,000 | 0.0016% | 0 | 0% |
| 8.00 | 《关于向金融机构申请授信额度的议案》 | 187,410,310 | 98.2173% | 3,401,676 | 1.7827% | 0 | 0% |
本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的过半数同意，议案获得通过。其中议案5.00、议案6.00关联股东已回避表决，已获得出席会议的非关联股东有表决权股份总数的过半数同意，议案获得通过。
（二）中小股东单独计票的表决情况
| 非累积投票议案 | |||||||
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数（股） | 占出席会 议中小股 东所持有 效表决权 股份总数 比例 （%） | 股数（股） | 占出席会 议中小股 东所持有 效表决权 股份总数 比例 （%） | 股数（股） | 占出席会 议中小股 东所持有 效表决权 股份总数 比例 （%） | ||
1.00
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | 8,219,386 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | 8,219,386 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3.00 | 《2023年年度报告及其摘要》 | 8,219,386 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | 8,219,386 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5.00 | 《关于董事2023年度薪酬的议案》 | ||||||
| 5.01 | 丁彦辉先生的2023年度薪酬 | 8,216,386 | 99.9635% | 3,000 | 0.0365% | 0 | 0% |
| 5.02 | 罗艳君女士的2023年度薪酬 | 8,216,386 | 99.9635% | 3,000 | 0.0365% | 0 | 0% |
| 5.03 | 丁崇彬先生的2023年度薪酬 | 8,216,386 | 99.9635% | 3,000 | 0.0365% | 0 | 0% |
| 5.04 | 赵凯先生的2023年度薪酬 | 8,216,386 | 99.9635% | 3,000 | 0.0365% | 0 | 0% |
| 5.05 | 赵阳女士的2023年度薪酬 | 8,216,386 | 99.9635% | 3,000 | 0.0365% | 0 | 0% |
| 5.06 | 任永红先生的2023年度薪酬 | 8,216,386 | 99.9635% | 3,000 | 0.0365% | 0 | 0% |
| 5.07 | 牛永宁先生、郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生的2023年度薪酬 | 8,216,386 | 99.9635% | 3,000 | 0.0365% | 0 | 0% |
6.00
| 6.00 | 《关于监事2023年度薪酬的议案》 | 8,216,386 | 99.9635% | 3,000 | 0.0365% | 0 | 0% |
| 7.00 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | 8,216,386 | 99.9635% | 3,000 | 0.0365% | 0 | 0% |
| 8.00 | 《关于向金融机构申请授信额度的议案》 | 4,817,710 | 58.6140% | 3,401,676 | 41.3860% | 0 | 0% |
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的马冬梅律师、刘之溪律师到会见证了本次会议的召开及表决程序，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2023年年度股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会2024年5月7日