证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-083
许昌智能继电器股份有限公司对控股子公司增资的公告
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司河南数字能源技术有限公司（以下简称“数字能源”）增资4,000万元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司河南数字能源技术有限公司（以下简称“数字能源”）增资4,000万元。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于向控股子公司增资情形，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于向控股子公司增资情形，不构成重大资产重组。
公司2024年5月7日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
1. 增资情况说明
2. 被增资公司经营和财务情况
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
工仪器仪表制造；充电桩销售；集中式快速充电站；先进电力电子装置销售；信息系统集成服务；风力发电技术服务；电气信号设备装置制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
法定代表人：贾忠振
2、被增资公司资信状况
信用情况：不是失信被执行人2023年12月31日资产总额：20,224,093.29元2023年12月31日流动负债总额：19,609,871.51元2023年12月31日净资产：614,221.78元2023年12月31日资产负债率：96.96%2023年12月31日营业收入：17,236,327.52元2023年12月31日利润总额：-1,677,744.76元2023年12月31日净利润：-1,677,744.76元审计情况：以上数据经审计本次对外投资的资金为自有资金
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资的资金为自有资金公司拟以自有资金投资4000万元向控股子公司数字能源增资，用于补充其流动资金，满足控股子公司的发展需求。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司拟以自有资金投资4000万元向控股子公司数字能源增资，用于补充其流动资金，满足控股子公司的发展需求。
本次对数字能源增资的资金为公司自有资金，增资将对数字能源业务发展提供支持，符合公司整体发展战略，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）本次对外投资可能存在的风险
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次增资是根据公司的长期发展战略，经过深入调研后作出的决定，将有利于拓展公司业务，但仍可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善内部管控制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。
本次对数字能源增资是公司基于战略发展需要，对未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。
五、备查文件目录
本次对数字能源增资是公司基于战略发展需要，对未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2024年5月8日