证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-028
上海尤安建筑设计股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东大会已通过的决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2024年5月8日下午13:30在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日上午9：15至2024年5月8日下午15：00期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由施泽淞董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及代理人共39人，代表股份96,338,520股，占公司有表决权股份总数的75.2645%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人11人，代表股份96,000,600股，占公司有表决权股份总数的75.0005%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东28人,代表股份337,920股，占公司有表决权股份总数的0.2640%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东及代理人31人，代表股份338,520股，占公司有表决权股份总数的0.2645%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
《关于召开2023年度股东大会的通知》于2024年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意96,108,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.7615%；反对143,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1491%；弃权86,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0894%。
其中，中小股东表决结果：同意108,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的32.1399%；反对143,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的42.4199%；弃权86,120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
25.4402%。
（二）审议并通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意96,107,820股，占出席会议有表决权股份总数的99.7605%；反对144,580股，占出席会议有表决权股份总数的0.1501%；弃权86,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0894%。
其中，中小股东表决结果：同意107,820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的31.8504%；反对144,580股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的42.7094%；弃权86,120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
25.4402%。
（三）审议并通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意96,108,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.7615%；反对143,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1491%；弃权86,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0894%。
其中，中小股东表决结果：同意108,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的32.1399%；反对143,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的42.4199%；弃权86,120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
25.4402%。
（四）审议并通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意96,103,820股，占出席会议有表决权股份总数的99.7564%；反对148,580股，占出席会议有表决权股份总数的0.1542%；弃权86,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0894%。
其中，中小股东表决结果：同意103,820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的30.6688%；反对148,580股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的43.8911%；弃权86,120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
25.4401%。
（五）审议并通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意96,161,180股，占出席会议有表决权股份总数的99.8159%；反对177,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.1841%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意161,180股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的47.6131%；反对177,340股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的52.3869%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
（六）审议并通过了《关于确定2024年度董事薪酬及津贴的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意96,038,480股，占出席会议有表决权股份总数的99.6886%；
反对300,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.3114%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意38,480股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.3671%；反对300,040股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.6329%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议并通过了《关于确定2024年度监事薪酬的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意96,038,480股，占出席会议有表决权股份总数的99.6886%；反对300,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.3114%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意38,480股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.3671%；反对300,040股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.6329%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议并通过了《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意96,095,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.7480%；反对156,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1627%；弃权86,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0893%。
其中，中小股东表决结果：同意95,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的28.2701%；反对156,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的46.2897%；弃权86,120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
25.4402%。
（九）审议并通过了《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意96,112,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.7657%；反对139,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1449%；弃权86,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0894%。
其中，中小股东表决结果：同意112,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.3215%；反对139,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的41.2383%；弃权86,120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
25.4402%。
本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：邵禛、洪赵骏
3、结论性意见：
综上所述，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
法律意见书全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、备查文件
1、《上海尤安建筑设计股份有限公司2023年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海尤安建筑设计股份有限公司2023年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
上海尤安建筑设计股份有限公司董事会2024年5月8日