证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2024-031
深圳南山热电股份有限公司2023年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午14:30时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8日上午9:15－9:25时、9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2024年4月30日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共13人，代表股份231,106,101股，占公司有表决权股份总数的38.3411%。
其中：内资股股东及股东授权代表10人，代表股份138,832,154股，占公司内资股股东有表决权股份总数的40.9645%；外资股股东及股东授权代表3人，代表股份92,273,947股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.9715%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份230,896,202股，占公司有表决权股份总数的38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表2人，代表股份138,772,954股，占公司内资股股东有表决权股份总数的40.9471%；外资股股东及股东授权代表1人，代表股份92,123,248股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.9144%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共10人，代表股份209,899股，占公司有表决权股份总数的0.0348%。
其中：内资股股东8人，代表股份59,200股，占公司内资股股东有表决权股份总数的0.0175%；外资股股东2人，代表股份150,699股，
占公司外资股股东有表决权股份总数的0.0571%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共10人，代表股份209,899股，占公司有表决权股份总数的0.0348%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会表决股东 | 231,106,101 | 230,916,102 | 99.9178% | 189,999 | 0.0822% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A股股东 | 138,832,154 | 138,792,854 | 99.9717% | 39,300 | 0.0283% | 0 | 0.0000% |
| B股股东 | 92,273,947 | 92,123,248 | 99.8367% | 150,699 | 0.1633% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 209,899 | 19,900 | 9.4808% | 189,999 | 90.5192% | 0 | 0.0000% |
(二)审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会表决股东 | 231,106,101 | 230,916,102 | 99.9178% | 189,999 | 0.0822% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A股股东 | 138,832,154 | 138,792,854 | 99.9717% | 39,300 | 0.0283% | 0 | 0.0000% |
| B股股东 | 92,273,947 | 92,123,248 | 99.8367% | 150,699 | 0.1633% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 209,899 | 19,900 | 9.4808% | 189,999 | 90.5192% | 0 | 0.0000% |
(三)审议通过《2023年年度报告》全文及摘要
表决结果：通过。
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会表决股东 | 231,106,101 | 230,916,102 | 99.9178% | 189,999 | 0.0822% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A股股东 | 138,832,154 | 138,792,854 | 99.9717% | 39,300 | 0.0283% | 0 | 0.0000% |
| B股股东 | 92,273,947 | 92,123,248 | 99.8367% | 150,699 | 0.1633% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 209,899 | 19,900 | 9.4808% | 189,999 | 90.5192% | 0 | 0.0000% |
(四)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》表决结果：通过。
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会表决股东 | 231,106,101 | 230,916,102 | 99.9178% | 189,999 | 0.0822% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A股股东 | 138,832,154 | 138,792,854 | 99.9717% | 39,300 | 0.0283% | 0 | 0.0000% |
| B股股东 | 92,273,947 | 92,123,248 | 99.8367% | 150,699 | 0.1633% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 209,899 | 19,900 | 9.4808% | 189,999 | 90.5192% | 0 | 0.0000% |
(五)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》表决结果：通过。
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会表决股东 | 231,106,101 | 230,916,102 | 99.9178% | 189,999 | 0.0822% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A股股东 | 138,832,154 | 138,792,854 | 99.9717% | 39,300 | 0.0283% | 0 | 0.0000% |
| B股股东 | 92,273,947 | 92,123,248 | 99.8367% | 150,699 | 0.1633% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 209,899 | 19,900 | 9.4808% | 189,999 | 90.5192% | 0 | 0.0000% |
(六)审议通过《关于固定资产残值率调整暨会计估计变更的议案》表决结果：通过。
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会表决股东 | 231,106,101 | 230,900,402 | 99.9110% | 205,699 | 0.0890% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A股股东 | 138,832,154 | 138,777,154 | 99.9604% | 55,000 | 0.0396% | 0 | 0.0000% |
| B股股东 | 92,273,947 | 92,123,248 | 99.8367% | 150,699 | 0.1633% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 209,899 | 4,200 | 2.0010% | 205,699 | 97.9990% | 0 | 0.0000% |
(七)审议通过《高级管理人员薪酬和考核管理办法》
表决结果：通过。
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会表决股东 | 231,106,101 | 230,900,402 | 99.9110% | 205,699 | 0.0890% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A股股东 | 138,832,154 | 138,777,154 | 99.9604% | 55,000 | 0.0396% | 0 | 0.0000% |
| B股股东 | 92,273,947 | 92,123,248 | 99.8367% | 150,699 | 0.1633% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 209,899 | 4,200 | 2.0010% | 205,699 | 97.9990% | 0 | 0.0000% |
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、邓叶行健
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2023年度股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2023年度股东大会的法律意见。
特此公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会
2024年5月8日