证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2024-020
| 优先股简称：南银优1 | 优先股代码：360019 | |
| 南银优2 | 360024 | |
| 可转债简称：南银转债 | 可转债代码：113050 |
南京银行股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024年5月20日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601009 | 南京银行 | 2024/5/10 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：南京紫金投资集团有限责任公司
2. 提案程序说明
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日公告了
股东大会召开通知，持有公司12.87%股份的股东南京紫金投资集团有限责任公司，在2024年5月7日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
南京紫金投资集团有限责任公司于2024年5月7日向公司董事会提出《关于提议增加南京银行股份有限公司2023年年度股东大会临时议案的函》，提议将《关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案》作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。议案详细内容请见公司发布在上海证券交易所网站的《南京银行股份有限公司2023年年度股东大会资料（含临时提案）》，披露网址：www.sse.com.cn。上述议案不属于特别决议议案，不需要累积投票，需中小投资者单独计票。
三、 除了上述增加临时提案外，公司于2024年4月27日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月20日 14点15分召开地点：江苏省南京市建邺区江山大街88号公司河西总部大楼四楼401会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月20日至2024年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于审议《南京银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算》的议案 | √ |
| 2 | 关于审议《南京银行股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案 | √ |
| 3 | 关于审议《南京银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案 | √ |
| 5 | 关于续聘安永华明会计师事务所为公司2024年度财务报告审计会计师事务所的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘安永华明会计师事务所为公司2024年度内部控制审计会计师事务所的议案 | √ |
| 7 | 关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2024年-2026年）》的议案 | √ |
| 8 | 关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案 | √ |
| 9 | 关于审议《南京银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 10 | 关于审议《南京银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 11 | 关于审议《南京银行股份有限公司2023年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案 | √ |
| 12 | 关于审议《南京银行股份有限公司2023年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案 | √ |
| 13 | 关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案 | √ |
听取报告：
（1）南京银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告
（2）南京银行股份有限公司2023年度主要股东和大股东评估报告
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
前述1-12项议案已分别经公司第十届董事会第二次会议、第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，决议公告及本次股东大会通知均在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上进行披露。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
2、 特别决议议案：议案8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、5、6、8、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东为具有2024年度日常关联交易预计额度的股东，包括但不限于以下股东：法国巴黎银行、法国巴黎银行（QFII）、南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏云杉资本管理有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、紫金信托有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京金陵制药（集团）有限公司、南京煤气有限公司等。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2024年5月8日
附件1：授权委托书附件2：南京银行股份有限公司2023年度股东大会回执
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：
授权委托书南京银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 关于审议《南京银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算》的议案 | ||||
| 2 | 关于审议《南京银行股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案 | ||||
| 3 | 关于审议《南京银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》的议案 | ||||
| 4 | 关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案 | ||||
| 5 | 关于续聘安永华明会计师事务所为公司2024年度财务报告审计会计师事务所的议案 | ||||
| 6 | 关于续聘安永华明会计师事务所为公司2024年度内部控制审计会计师事务所的议案 |
| 7 | 关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2024年-2026年）》的议案 | ||||
| 8 | 关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案 | ||||
| 9 | 关于审议《南京银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案 | ||||
| 10 | 关于审议《南京银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案 | ||||
| 11 | 关于审议《南京银行股份有限公司2023年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案 | ||||
| 12 | 关于审议《南京银行股份有限公司2023年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案 | ||||
| 13 | 关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
南京银行股份有限公司2023年度股东大会回执
| 股东姓名 （法人股东名称） | |||||
| 股东地址 | |||||
| 出席人员姓名 | 身份证 | ||||
| 委托人 | 身份证 | ||||
| 持股数 | 股票账户卡号 | ||||
| 联系人 | 电话 | 传真 | |||
| 股东签字（法人股东盖章） | 年 月 日 | ||||