深圳市兆威机电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年5月8日由李海周先生以紧急召集方式通知。
2、本次会议于2024年5月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、会议应到7人，亲自出席董事7人，其中现场出席董事2人，分别为：叶曙兵先生、李平先生；通讯出席董事5人，分别为李海周先生、谢燕玲女士、沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士。
4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
会议选举李海周先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
会议选举谢燕玲女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。会议审议通过的各专门委员会委员名单如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、战略委员会：李海周先生（主任委员）、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生、周长江先生。
2、审计委员会：郭新梅女士（主任委员）、沈险峰先生、谢燕玲女士。
3、薪酬与考核委员会：周长江先生（主任委员）、郭新梅女士、叶曙兵先生。
4、提名委员会：沈险峰先生（主任委员）、周长江先生、李海周先生。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会决定聘任叶曙兵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会决定聘任李平先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》
董事会决定聘任左梅女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。
经公司董事会审计委员会审核，同意聘任左梅女士为公司财务总监。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会会议决议；
3、董事会审计委员会会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会2024年5月8日