动力新科：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600841 900920 证券简称：动力新科 动力B股 公告编号：临2024-032

上海新动力汽车科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年5月30日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月30日 下午 2点召开地点：上海新动力汽车科技股份有限公司（上海市杨浦区军工路2636 号）办公大楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月30日至2024年5月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	2023年度董事会报告	√	√
2	2023年度监事会报告	√	√
3	2023年度财务决算及2024年度预算报告	√	√
4	2023年度利润分配预案	√	√
5	2023年度独立董事述职报告	√	√
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	√
7	2023年年度报告及摘要	√	√
8	关于聘请2024年度会计师事务所的议案	√	√
9	关于聘请2024年度内控审计机构的议案	√	√
10	关于公司与上汽集团签署日常关联交易框架协议及预计2024年度与上汽集团等日常关联交易的议案	√	√
11	关于公司与上汽财务公司签署《金融服务框架协议》及预计2024年度日常关联交易的议案	√	√
12	关于公司与重庆机电集团签署日常关联交易框架协议及预计2024年度与重庆机电集团日常关联交易的议案	√	√
13	关于投保董监高责任险的议案	√	√
14	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√	√
15	关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案	√	√
16	关于补选公司独立董事的议案	√	√
17	关于修订《公司章程》的议案	√	√
18	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	√
19	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	√
20	关于修订《监事会议事规则》的议案	√	√
21	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√	√
22	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司董事会十届六次会议、监事会十届六次会议、董事会2024年度第二次临时会议、监事会2024年度第二次临时会议审议通过，分别详见公司于2024年3月26日和2024年4月30日在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

2、 特别决议议案：关于修订《公司章程》的议案。

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、11、12、13、14、15、16。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12。

应回避表决的关联股东名称：第10-11项，上海汽车集团股份有限公司回避表决；第12

项，重庆机电控股（集团）公司回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票

结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600841	动力新科	2024/5/21	－
Ｂ股	900920	动力B股	2024/5/24	2024/5/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

股东可优先选择网络投票方式参加本次股东大会。现场参会登记方法如下：

1、登记时间: 2024年5月28日上午9:00-11:30，下午13:00-15:00，逾期不予受理。

2、登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；异地的股东可以通过信函或传真方式登记（授权委托书详见附件）。

3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 “立信维一软件”（纺发大楼）

轨道交通：轨道交通2、11号线江苏路站4号口出

公路交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路

4、联系办法：

电话：[phone]

传真：[phone]

六、 其他事项

本次股东大会特别提示如下：

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前十分钟到会场，以便办理签到入场；

2、出席现场会议股东（或授权代表）食宿、交通费自理。

3、公司联系方式：董事会秘书室 021-60652207

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

2024年5月10日

附件：授权委托书

授权委托书上海新动力汽车科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会报告
2	2023年度监事会报告
3	2023年度财务决算及2024年度预算报告
4	2023年度利润分配预案
5	2023年度独立董事述职报告
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案
7	2023年年度报告及摘要
8	关于聘请2024年度会计师事务所的议案
9	关于聘请2024年度内控审计机构的议案
10	关于公司与上汽集团签署日常关联交易框架协议及预计2024年度与上汽集团等日常关联交易的议案
11	关于公司与上汽财务公司签署《金融服务框架协议》及预计2024年度日常关联交易的议案
12	关于公司与重庆机电集团签署日常关联交易框架协议及预计2024年度与重庆机电集团日常关联交易的议案
13	关于投保董监高责任险的议案
14	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
15	关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案
16	关于补选公司独立董事的议案
17	关于修订《公司章程》的议案
18	关于修订《股东大会议事规则》的议案
19	关于修订《董事会议事规则》的议案

20	关于修订《监事会议事规则》的议案
21	关于修订《募集资金管理制度》的议案
22	关于修订《关联交易管理办法》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。