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中裕科技:2023年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-05-09

证券代码:871694 证券简称:中裕科技 公告编号:2024-043

中裕软管科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年5月8日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长黄裕中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数75,756,359股,占公司有表决权股份总数的74.0546%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数2,000股,占公司有表决权股份总数的0.0020%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会作2023年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数75,754,359股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9974%;反对股数2,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

审议通过《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席代表监事会作2023年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数75,754,359股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9974%;反对股数2,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容:

2.议案表决结果:

同意股数75,754,359股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9974%;反对股数2,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

审议通过《2024年度财务预算报告》

1.议案内容:

根据2023年度的主要经营状况,公司拟定了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数75,754,359股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9974%;反对股数2,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

审议通过《<2023年年度报告>及其摘要》

1.议案内容:

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,结合 2023 年的经营情况,公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见本公司于2024年4月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-018)《中裕软管科技股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)。

2.议案表决结果:

同意股数75,754,359股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9974%;反对股数2,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

审议通过《关于公司2023年年度权益分派的议案》

1.议案内容:

具体内容详见本公司于2024年4月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《中裕软管科技股份有限公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》(公告编号:2024-034)。

2.议案表决结果:

同意股数75,754,359股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9974%;反对股数2,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》

1.议案内容:

公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司 2023 年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》

2.议案表决结果:

同意股数75,754,359股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9974%;反对股数2,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

审议通过《关于2023年度独立董事年度述职报告的议案》

1.议案内容:

形成了独立董事述职报告。

2.议案表决结果:

同意股数75,754,359股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9974%;反对股数2,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

1.议案内容:

根据公司业务发展需要和战略规划,决定续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构,授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定审计费用。

2.议案表决结果:

同意股数75,754,359股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9974%;反对股数2,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 序号议案 名称同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
(六)《关于公司2023年年度权益分派的议案》00.0000%2,000100.00%00.0000%

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市盈科(苏州)律师事务所

(二)律师姓名:苏小兵、郑蕾

(三)结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《中裕软管科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

(二)《北京市盈科(苏州)律师事务所关于中裕软管科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

中裕软管科技股份有限公司

董事会2024年5月9日


  附件:公告原文
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