证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－039
江西华伍制动器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。本次股东大会将于2024年5月14日下午14：00召开，为进一步保护投资者的合法权益，现将本次股东大会的相关安排再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、大会届次：公司2023年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。（经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会）
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年5月14日下午14:00
（2）网络投票日期和时间：2024年5月14日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月14日上午9:15-9:25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；
其中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月14日9：15-15：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年5月9日。
7、会议地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室。
8、会议出席对象：
（1）截至2024年5月9日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2023年度报告及其摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的议案》 | √ |
7.00
| 7.00 | 《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于2024年度担保额度预计的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于制定及修订部分治理制度的议案》 | 作为投票对象的子议案数：（6） |
| 12.01 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
| 12.02 | 关于修订《独立董事工作规则》的议案 | √ |
| 12.03 | 关于修订《对外担保制度》的议案 | √ |
| 12.04 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | √ |
| 12.05 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | √ |
| 12.06 | 关于修订《对外投资制度》的议案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 13.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（6）人 |
| 13.01 | 选举聂景华为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 13.02 | 选举曹明生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 13.03 | 选举聂璐璐为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 13.04 | 选举顾红为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 13.05 | 选举胡仁绸为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 13.06 | 选举熊小林为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 14.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 14.01 | 选举程文明为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 14.02 | 选举饶立新为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 14.03 | 选举刘卫东为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 15.00 | 《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 |
15.01
| 15.01 | 选举刘莹为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
| 15.02 | 选举邓觐忠为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议或第五届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司2024年4月23日披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》等相关公告。
公司三位独立董事将在2023年度股东大会上作述职报告。
3、特别强调事项
本次审议的提案9至提案11内容属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
提案13至提案15属于累积投票议案，应选非独立董事6名，独立董事3名，非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案14独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记
1、登记时间：2024年5月10日（星期五）上午9：00-11：30，下午14：
30-17：00； 2、登记地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号江西华伍制动器股份有限公司证券部；
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2024年5月10日（星期五）17：
00 前送达公司证券部，来信请寄：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号江西华伍制动器股份有限公司证券部，邮编：331100（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系人：胡仁绸、苏卫民
联系电话：0795-6206009 联系传真：0795-6206009
联系地址：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号，江西华伍制动器股份有限公司证券部，邮政编码：331100
2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件一：《公司2023年度股东大会参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》附件三：网络投票的操作流程。
特此公告。江西华伍制动器股份有限公司董事会2024年5月10日
附件一：
江西华伍制动器股份有限公司2023年度股东大会参会股东登记表
| 姓名或名称 | |
| 身份证号码或营业执照号码 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量（股） | |
| 是否本人参会 | |
| 联系电话 | |
| 邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 邮编 | |
| 备注 |
附件二：
授权委托书江西华伍制动器股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席江西华伍制动器股份有限公司2023年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有议案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2023年度报告及其摘要》 | √ | |||
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | |||
| 5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于2024年度担保额度预计的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于制定及修订部分治理制度的议案》 | 作为投票对象的子议案数：（6） | |||
| 12.01 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ | |||
| 12.02 | 关于修订《独立董事工作规则》的议案 | √ | |||
12.03
| 12.03 | 关于修订《对外担保制度》的议案 | √ | |||
| 12.04 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | √ | |||
| 12.05 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | √ | |||
| 12.06 | 关于修订《对外投资制度》的议案 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 13.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（6）人 | |||
| 13.01 | 选举聂景华为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 13.02 | 选举曹明生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 13.03 | 选举聂璐璐为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 13.04 | 选举顾红为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 13.05 | 选举胡仁绸为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 13.06 | 选举熊小林为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 14.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | |||
| 14.01 | 选举程文明为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 14.02 | 选举饶立新为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 14.03 | 选举刘卫东为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 15.00 | 《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 | |||
| 15.01 | 选举刘莹为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 15.02 | 选举邓觐忠为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | |||
注1：非累积投票提案：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。注2：累积投票提案：以上非独立董事、独立董事、股东代表监事采用累积投票方式选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：350095；投票简称：华伍投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案13，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案14，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案15，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。