露笑科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
一、 监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年4月30日以书面形式通知全体监事，2024年5月9日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于<2024年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》
表决结果： 2票同意，0票反对，0票弃权。公司监事邵治宇参与本次员工持股计划，作为关联监事对该议案回避表决。
经审核，监事会认为：
（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
（2）公司制定《公司 2024 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效。公司 2024年员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。
（3）公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与
本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（4）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
（5）公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才，实现公司可持续发展。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024 年员工持股计划管理办法> 的议案》
表决结果： 2票同意，0票反对，0票弃权。公司监事邵治宇参与本次员工持股计划，作为关联监事对该议案回避表决。
经审核，监事会认为：《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇二四年五月十日