安徽德豪润达电气股份有限公司关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告
根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理吉学斌先生不再担任审计委员会委员。同时鉴于独立董事王春飞先生、吴巍平先生因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会职位，导致相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第七届董事会专门委员会成员进行部分调整，同意在选举曹蕾女士、展飞先生为公司独立董事、张波涛先生为公司非独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举曹蕾女士为第七届董事会审计委员会主任委员，展飞先生为第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，选举张波涛先生为公司第七届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同时调整王刚先生为第七届董事会审计委员会委员。任期与第七届董事会一致。本次补选及调整后，第七届董事会专门委员会组成人员如下：
（1）战略委员会：吉学斌（主任委员）、王冬明、王刚；
（2）审计委员会：曹蕾（主任委员）、王刚、展飞；
（3）提名委员会：王刚（主任委员）、吉学斌、张波涛；
（4）薪酬与考核委员会：展飞（主任委员）、张杰、张波涛。
特此公告。安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2024年5月9日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。