证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-065
无锡方盛换热器股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长丁云龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数63,182,749股，占公司有表决权股份总数的72.1676%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数213,334股，占公司有表决权股份总数的0.2437%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 （一）
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席会议。依据公司2023年度工作的实际情况，董事会就2023年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数63,169,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9789%；反对股数13,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0211%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
依据公司2023年度工作的实际情况，董事会就2023年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司2023年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 （二）
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
依据公司2023年度工作的实际情况，监事会就2023年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数63,169,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9789%；反对股数13,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0211%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
依据公司2023年度工作的实际情况，监事会就2023年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司2023年度监事会工作报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《公司2023年度财务决算报告》 （三）
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数63,169,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9789%；反对股数13,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0211%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司2023年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，公司就2023年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司2023年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《公司2024年度财务预算报告》 （四）
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
依据公司2023年的各项财务工作及2024年的经营规划和目标，公司就2024年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数63,169,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9789%；反对股数13,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0211%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
依据公司2023年的各项财务工作及2024年的经营规划和目标，公司就2024年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司2024年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《公司2023年度报告及其摘要》 （五）
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案内容：根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《公司2023年度报告》和《公司2023年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数63,169,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9789%；
3.回避表决情况
审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》 （六）
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现净利润为62,611,866.16元，截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为154,114,487.05元，母公司未分配利润为154,114,487.05元可供股东分配。根据公司发展规划，公司拟以现有股本8,7550,002股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.29元，本次共计派发现金股利总额为20,048,950元（含税）。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。
2.议案表决结果：
同意股数63,169,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9789%；反对股数13,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0211%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现净利润为62,611,866.16元，截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为154,114,487.05元，母公司未分配利润为154,114,487.05元可供股东分配。根据公司发展规划，公司拟以现有股本8,7550,002股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.29元，本次共计派发现金股利总额为20,048,950元（含税）。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》 （七）
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数63,169,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9789%；
3.回避表决情况
审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬以及2024（八）年薪酬方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据相关法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，对公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数700,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.1310%；反对股数13,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.8690%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据相关法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，对公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。关联股东丁云龙、丁振芳、丁振红、无锡方晟实业有限公司、张卫锋、孙耀春、王斌、王平、吴亚红回避表决。
审议通过《关于修订〈无锡方盛换热器股份有限公司章程〉的议案》 （九）
1.议案内容：
关联股东丁云龙、丁振芳、丁振红、无锡方晟实业有限公司、张卫锋、孙耀春、王斌、王平、吴亚红回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《无锡方盛换热器股份有限公司章程》，制订《无锡方盛换热器股份有限公司章程修正案》，经公司股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数63,169,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9789%；
3.回避表决情况
审议通过《关于修订〈无锡方盛换热器股份有限公司股东大会议事规（十）则〉的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。为符合北京证券交易所的相关要求，根据北交所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定公司拟修订《无锡方盛换热器股份有限公司股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：
同意股数63,169,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9789%；反对股数13,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0211%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为符合北京证券交易所的相关要求，根据北交所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定公司拟修订《无锡方盛换热器股份有限公司股东大会议事规则》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订〈无锡方盛换热器股份有限公司利润分配管理（十一）制度〉的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关规定，公司拟修订《无锡方盛换热器股份有限公司利润分配管理制度》。
2.议案表决结果：
同意股数63,169,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9789%；反对股数13,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0211%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （十二）
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 六 | 《关于公司2023年度利润分配的议案》 | 700,100 | 98.1310% | 13,334 | 1.8690% | 0 | 0% |
| 十一 | 《关于修订〈无锡方盛换热器股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》 | 700,100 | 98.1310% | 13,334 | 1.8690% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：赵晟、葛琴志
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本所认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
1.《无锡方盛换热器股份有限公司2023年年度股东大会决议》
2. 《上海市广发（无锡）律师事务所关于无锡方盛换热器股份有限公司2023
无锡方盛换热器股份有限公司
董事会2024年5月9日