证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-057
金通灵科技集团股份有限公司关于2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2024年5月9日（星期四）15:00
（2）网络投票日期和时间：2024年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月9日9:15－15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号，公司办公大楼七楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司第六届董事会。
5、主持人：董事长张建华。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共18名，共持有（或代表）公司有表决权股份499,668,130股，占公司有表决权的股份总数的
33.5536%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份494,894,030股，占公司股份总数的33.2330%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东共9名，代表股份4,774,100股，占公司股份总数的0.3206%。出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共10名，代表股份4,774,200股，占公司股份总数的0.3206%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次股东大会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》表决情况：同意499,554,030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9772%；反对114,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0228%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小投资者的表决情况：同意4,660,100股，占出席会议中小投资者所持股份的97.6101%；反对114,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3878%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上，大会通过了本议案。
（二）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》表决情况：同意499,554,030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9772%；反对114,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0228%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：同意4,660,100股，占出席会议中小投资者所持股份的97.6101%；反对114,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3878%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上，大会通过了本议案。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意499,554,030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9772%；反对114,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0228%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：同意4,660,100股，占出席会议中小投资者所持股份的97.6101%；反对114,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3878%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上，大会通过了本议案。
（四）审议通过《关于2023年度不进行利润分配的预案》
表决情况：同意499,554,030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9772%；反对114,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0228%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：同意4,660,100股，占出席会议中小投资者所持股份的97.6101%；反对114,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3878%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上，大会通过了本议案。
（五）审议通过《关于确定2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意499,554,030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9772%；反对114,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0228%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：同意4,660,100股，占出席会议中小投资者所持股份的97.6101%；反对114,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3878%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上，大会通过了本议案。
（六）审议通过《关于向金融机构申请融资额度预计的议案》
表决情况：同意499,554,030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9772%；反对114,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0228%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：同意4,660,100股，占出席会议中小投资者所持股份的97.6101%；反对114,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3878%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上，大会通过了本议案。
（七）审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：同意495,738,530股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2136%；
反对3,929,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7864%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：同意844,600股，占出席会议中小投资者所持股份的17.6909%；反对3,929,500股，占出席会议中小股东所持股份的82.3070%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上，大会通过了本议案。
（八）审议通过《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意84,405,254股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8650%；反对114,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1349%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况：同意4,660,100股，占出席会议中小投资者所持股份的97.6101%；反对114,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3878%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。
表决结果：关联股东南通产业控股集团有限公司回避了表决，获得有效表决权股份总数的1/2以上，大会通过了本议案。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意499,554,030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9772%；反对114,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0228%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：同意4,660,100股，占出席会议中小投资者所持股份的97.6101%；反对114,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3878%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上，大会通过了本议案。
（十）审议通过《关于未来三年（2024—2026年）股东回报规划的议案》
表决情况：同意499,554,030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9772%；反对114,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0228%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：同意4,660,100股，占出席会议中小投资者所持股份的97.6101%；反对114,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3878%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上，大会通过了本议案。
（十一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》表决情况：同意499,554,030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9772%；反对114,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0228%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小投资者的表决情况：同意4,660,100股，占出席会议中小投资者所持股份的97.6101%；反对114,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3878%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上，大会通过了本议案。
（十二）审议通过《关于确定2023年度监事薪酬的议案》表决情况：同意499,554,030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9772%；反对114,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0228%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小投资者的表决情况：同意4,660,100股，占出席会议中小投资者所持股份的97.6101%；反对114,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3878%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上，大会通过了本议案。
三、律师出具的法律意见书
北京海润天睿律师事务所指派王澍颖律师、孙烨婷律师通过现场参会的方式见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《金通灵科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议签章页》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于金通灵科技集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会2024年5月9日