天津百利特精电气股份有限公司董事会八届二十五次会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十五次会议于2024年5月9日16:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年4月30日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：
一、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
（一）战略发展委员会委员：选举杨川先生、徐洪海先生、许健先生、李洲先生为战略发展委员会委员，其中杨川先生为主任委员（召集人）。
（二）审计委员会委员：选举郝颖先生、徐洪海先生、张玉利先生为审计委员会委员，其中郝颖先生为主任委员（召集人）。
（三）公司治理委员会：选举张玉利先生、徐洪海先生、李洲先生为公司治理委员会委员，其中张玉利先生为主任委员（召集人）。
（四）薪酬与考核委员会委员：选举徐洪海先生、张玉利先生、杨川先生为薪酬与考核委员会委员，其中徐洪海先生为主任委员（召集人）。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二四年五月十日