证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-032
杭州广立微电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）14:00
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号楼4楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、主持人：董事长郑勇军先生
5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年5月9日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州广立微电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共19人，代表有表决权的公司股份数合计为102,292,540股，占公司有表决权股份总数199,417,734股（剔除回购专用账户中的股份，下同）的51.2956%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份数92,306,060股，占公司有表决权股份总数199,417,734股的46.2878%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共13名，代表股份数9,986,480股，占公司有表决权股份总数199,417,734股的5.0078%。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及中小股东代理人共12名，代表股份数4,050,065股，占公司有表决权股份总数199,417,734股的2.0309%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所黄忠兰律师、吴锦帆律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
本议案的具体内容详见2024年4月19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意102,290,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,048,465股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9605％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0395％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
本议案的具体内容详见2024年4月19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。总表决情况：
同意102,290,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意4,048,465股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9605％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
本议案的具体内容详见2024年4月19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。总表决情况：
同意102,290,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,048,465股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9605％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》
本议案的具体内容详见2024年4月19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意102,290,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,048,465股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9605％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
本议案的具体内容详见2024年4月19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意102,290,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,048,465股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9605％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》
本议案的具体内容详见2024年4月19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意26,368,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意4,048,465股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9605％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
与本项议案有关联关系的股东已回避表决。
7、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
本议案的具体内容详见2024年4月19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。总表决情况：
同意102,290,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意4,048,465股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9605％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
本议案的具体内容详见2024年4月19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意4,048,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意4,048,465股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9605％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
与本项议案有关联关系的股东已回避表决。
9、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
本议案的具体内容详见2024年4月19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意102,290,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意4,048,465股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9605％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
除上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事2023年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰律师、吴锦帆律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《杭州广立微电子股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州广立微电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州广立微电子股份有限公司董事会
2024年5月9日