| 证券代码：002815 | 证券简称：崇达技术 | 公告编号：2024-035 |
崇达技术股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年5月9日11:00
网络投票时间：2024年5月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2024年4月26日（周五）
3、会议地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号三楼14号会议室。
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：姜雪飞先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份566,833,735股，占上市公司总股份的51.9196％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份561,397,708股，占上市公司总股份的51.4217％。
通过网络投票的股东15人，代表股份5,436,027股，占上市公司总股份的
0.4979％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份5,436,427股，占上市公司总股份的0.4980％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份400股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东15人，代表股份5,436,027股，占上市公司总股份的0.4979％。
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次股东大会现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议的议案8、9、10、11、12为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体情况如下：
1、审议并通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意566,496,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406％；反对275,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0486％；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。
中小股东总表决情况：
同意5,099,527股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8029％；反对275,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0713％；弃权61,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1257％。
2、审议并通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》总表决情况：
同意566,481,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9379％；反对290,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0513％；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。
中小股东总表决情况：
同意5,084,527股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5270％；反对290,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3473％；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1257％。
3、审议并通过了《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
总表决情况：
同意566,481,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9379％；反对290,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0513％；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。
中小股东总表决情况：
同意5,084,527股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5270％；反对290,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3473％；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1257％。
4、审议并通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意566,558,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9514％；反对275,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,160,727股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9287％；反对275,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0713％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意566,481,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9379％；反对290,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0513％；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。
中小股东总表决情况：
同意5,084,527股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5270％；反对290,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3473％；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1257％。
6、审议并通过了《关于公司调整闲置自有资金和闲置募集资金现金管理额度的议案》
总表决情况：
同意564,770,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.6360％；反对2,063,108股，占出席会议所有股东所持股份的0.3640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,373,319股，占出席会议的中小股东所持股份的62.0503％；反对2,063,108股，占出席会议的中小股东所持股份的37.9497％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议并通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意566,409,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.9251％；反对424,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,011,827股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1897％；反对424,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议并通过了《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意561,912,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.1317％；反对4,921,627股，占出席会议所有股东所持股份的0.8683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意514,800股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4695％；反对4,921,627股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议并通过了《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意558,576,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9240％；反对424,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0760％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,011,827股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1897％；反对424,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东余忠先生已对本议案回避表决。
10、审议并通过了《关于终止实施<2022年限制性股票激励计划>暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
总表决情况：
同意558,252,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.9480％；反对290,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,145,727股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6527％；反对290,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东余忠先生、赵金秋先生已对本议案回避表决。
11、审议并通过了《关于终止执行<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意558,252,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.9480％；反对290,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,145,727股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6527％；反对290,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东余忠先生、赵金秋先生已对本议案回避表决。
12、审议并通过了《关于拟变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意566,543,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9487％；反对290,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0513％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,145,727股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6527％；反对
290,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：吴雍、杜彩霞
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董 事 会二〇二四年五月十日