内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2024年5月9日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2024年5月10日9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长张海生先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事审议,通过了《关于公司全资子公司投资建造化学品船舶的议案》。
具体内容详见公司于2024年5月11日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于公司全资子公司投资建造化学品船舶的公告》(临2024-025号)。
本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会2024年5月11日