证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-022
江苏省农垦农业发展股份有限公司关于2023年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2024年5月17日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601952 | 苏垦农发 | 2024/5/13 |
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《江苏省农垦农业发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021），现就原公告中更正部分说明如下：
1. 更正前：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2023年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2023年年度报告及摘要 | √ |
| 5 | 关于2023年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于2023年度公司财务预算报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 8 | 关于聘任公司外部审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于公司未来三年（2024—2026）分红回报规划的议案 | √ |
| 10 | 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
注：本次股东大会还将听取独立董事作《2023年度独立董事述职报告》。
2.更正后：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2023年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2023年年度报告及摘要 | √ |
| 5 | 关于2023年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于2024年度公司财务预算报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 8 | 关于聘任公司外部审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于公司未来三年（2024—2026）分红回报规划的议案 | √ |
| 10 | 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
注：本次股东大会还将听取独立董事作《2023年度独立董事述职报告》。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024年4月19日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月17日 14点 00分召开地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月17日
至2024年5月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2023年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2023年年度报告及摘要 | √ |
| 5 | 关于2023年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于2024年度公司财务预算报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 8 | 关于聘任公司外部审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于公司未来三年（2024—2026）分红回报规划的议案 | √ |
| 10 | 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
注：本次股东大会还将听取独立董事作《2023年度独立董事述职报告》。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2024年5月11日
附件1：授权委托书
授权委托书江苏省农垦农业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2023年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2023年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2023年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2023年年度报告及摘要 | |||
| 5 | 关于2023年度利润分配的议案 | |||
| 6 | 关于2024年度公司财务预算报告的议案 | |||
| 7 | 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 8 | 关于聘任公司外部审计机构的议案 | |||
| 9 | 关于公司未来三年（2024—2026）分红回报规划的议案 | |||
| 10 | 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。