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大连友谊:2023年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-05-11

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2024—025

大连友谊(集团)股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间:2024年5月10日下午14:30。网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15—15:00。

2.现场会议召开地点:大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

3.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人:大连友谊(集团)股份有限公司董事会。

5.主持人:董事长李剑先生。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1.总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共20名,代表股份101,272,169股,占公司有表决权股份总数的28.4153%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人,代表股份100,015,000股,

占公司有表决权股份总数的28.0626%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共17人,代表股份1,257,169股,占公司有表决权股份总数的0.3527%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)审议通过《2023年度董事会工作报告》

该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。

表决结果:

同意100,207,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.9491%;

反对1,064,269股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.0509%;

弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意207,900股,占出席会议中小投资者所持股份的16.3422%;

反对1,064,269股,占出席会议中小投资者所持股份的83.6578%;

弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

会议审议通过该议案。

(二)审议通过《2023年度监事会工作报告》

该议案已经公司第十届监事会第二次会议审议通过。

表决结果:

同意100,241,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.9826%;

反对1,030,369股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.0174%;

弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意241,800股,占出席会议中小投资者所持股份的19.0069%;

反对1,030,369股,占出席会议中小投资者所持股份的80.9931%;

弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

会议审议通过该议案。

(三)审议通过《2023年度财务决算报告》

该议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。表决结果:

同意100,207,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.9491%;反对1,064,269股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.0509%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意207,900股,占出席会议中小投资者所持股份的16.3422%;反对1,064,269股,占出席会议中小投资者所持股份的83.6578%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。会议审议通过该议案。

(四)审议通过《2023年年度报告》及《年报摘要》

该议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。表决结果:

同意100,207,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.9491%;反对1,064,269股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.0509%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意207,900股,占出席会议中小投资者所持股份的16.3422%;反对1,064,269股,占出席会议中小投资者所持股份的83.6578%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。会议审议通过该议案。

(五)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

该议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。表决结果:

同意100,207,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.9491%;

反对1,064,269股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.0509%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意207,900股,占出席会议中小投资者所持股份的16.3422%;反对1,064,269股,占出席会议中小投资者所持股份的83.6578%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。会议审议通过该议案。

(六)审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》

该议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。表决结果:

同意100,241,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.9826%;反对1,030,369股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.0174%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意241,800股,占出席会议中小投资者所持股份的19.0069%;反对1,030,369股,占出席会议中小投资者所持股份的80.9931%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、于晓荷律师现场见证,并出具《法律意见书》,确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,真实、合法、有效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认的股东大会决议;

(二)本次股东大会法律意见书。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2024年5月10日

  附件:公告原文
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