证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-030
江苏图南合金股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15:00。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道9号，公司五楼会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长万柏方先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共21人，代表股份数193,812,142股，占公司有表决权股份总数的
49.0282%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份数161,300,724股，占公司有表决权股份总数的40.8039%；通过网络投票的股东共12人，代表股份数32,511,418股，占公司有表决权股份总数的8.2243%。
2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共16人，代表股份数36,768,892股，占公司有表决权股份总数的9.3013%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共4人，代表股份数4,257,474股，占公司有表决权股份总数的1.0770%；通过网络投票的中小股东共12人，代表股份数32,511,418股，占公司有表决权股份总数的8.2243%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司独立董事金建海先生、总工程师王林涛先生因工作原因请假未出席本次股东大会。
公司部分董事、高级管理人员通过视频会议的形式参加了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意193,812,142股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意36,768,892股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意193,812,142股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意36,768,892股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意193,812,142股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意36,768,892股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》表决结果：同意193,812,142股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。其中，中小股东表决情况：同意36,768,892股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》表决结果：同意193,812,142股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。其中，中小股东表决情况：同意36,768,892股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》表决结果：同意37,158,892股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意36,768,892股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。出席会议的关联股东万柏方（持股109,242,900股）、李洪东（持股390,000股）、陈建平（持股26,354,250股）、万金宜（持股20,666,100股），已对本议案回避表决。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意193,812,142股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意36,768,892股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》
表决结果：同意193,812,142股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意36,768,892股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所邓雅馨律师、姚鑫律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2023年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏图南合金股份有限公司董事会
2024年5月10日