昇辉智能科技股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开了公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订、制定部分制度的情况
为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定，具体如下:
| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 | 类型 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 是 | 修订 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | 修订 |
| 3 | 《监事会议事规则》 | 是 | 修订 |
| 4 | 《募集资金管理制度》 | 是 | 修订 |
| 5 | 《关联交易管理制度》 | 是 | 修订 |
| 6 | 《对外担保管理制度》 | 是 | 修订 |
| 7 | 《总经理工作细则》 | 否 | 修订 |
| 8 | 《董事会秘书工作制度》 | 否 | 修订 |
| 9 | 《独立董事工作制度》 | 否 | 修订 |
| 10 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 否 | 制定 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 11 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 |
| 12 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | 修订 |
| 13 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | 修订 |
| 14 | 《战略委员会工作细则》 | 否 | 修订 |
| 15 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 否 | 制定 |
以上制度已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，其中第1-6项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起实施。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制制度》。
二、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议。
昇辉智能科技股份有限公司董事会
2024年5月10日