证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-015
山大地纬软件股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月10日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 普通股股东人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 234,213,074 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 234,213,074 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.5518 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.5518 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席8人，董事史玉良先生、朱敬生先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张晖先生出席本次会议，财务总监孙明先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,193,074 | 99.9914 | 20,000 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,193,074 | 99.9914 | 20,000 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,193,074 | 99.9914 | 20,000 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,193,074 | 99.9914 | 20,000 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,193,074 | 99.9914 | 20,000 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,193,074 | 99.9914 | 20,000 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,193,074 | 99.9914 | 20,000 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,193,074 | 99.9914 | 20,000 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,193,074 | 99.9914 | 20,000 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案
的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,193,074 | 99.9914 | 20,000 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,113,281 | 99.9573 | 99,793 | 0.0427 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 7 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | 16,892,291 | 99.8817 | 20,000 | 0.1183 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于续聘会计师事务所的 | 16,892,291 | 99.8817 | 20,000 | 0.1183 | 0 | 0.0000 |
| 议案》 | |||||||
| 9 | 《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》 | 16,892,291 | 99.8817 | 20,000 | 0.1183 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》 | 16,892,291 | 99.8817 | 20,000 | 0.1183 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括持股5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
2、议案11为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石志远、李恩华
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2024年5月11日