厦门钨业股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于2024年5月10日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会前公司董秘办公室于2024年4月30日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事李翔先生主持,应到监事9人,实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:
会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举第十届监事会主席、副主席的议案》。会议以投票表决的方式选举李翔先生为第十届监事会主席,选举余牧先生为第十届监事会副主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起,至公司第十届监事会任期届满之日止。
李翔先生、余牧先生的个人简历详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临-2024-035)。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
监 事 会2024年5月11日