国投资本股份有限公司九届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十二次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2024年4月30日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024年5月10日以通讯方式召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
《国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股价格的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。因公司控股股东国家开发投资集团有限公司持有“国投转债”，董事白鸿作为其股权董事，审议本议案时回避表决。
公司董事会决议本次不行使“国投转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（2024年5月11日至2024年8月
10日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年8月11日开始重新起算，若再次触发“国投转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“国投转债”的转股价格向下修正权利。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会2024年5月10日