证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-027
浙江雅艺金属科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年05月10日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年05月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年05月10日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年05月10日9:15至2024年05月10日15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区浙江雅艺金属科技股份有限公司综合楼一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
7.出席情况：
（1）出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）10人，代表有表决权的股份为37,786,000股，占公司有表决权股份总数的53.9800%。
（2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表7人，代表有表决权的股份为37,742,700股，占公司有表决权股份总数的53.9181%
（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东3人，代表有表决权的股份为43,300股，占公司有表决权股份总数的
0.0619%。
（4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为187,900股，占公司有表决权股份总数的0.2684%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份144,600股，占上市公司总股份的0.2066％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份43,300股，占上市公司总股份的0.0619％。
8.公司董事、监事及高级管理人员通过现场及视频通讯方式出席
或列席了本次会议。律师对本次股东大会进行现场见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意37,742,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8854%；反对39,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1053%；弃权3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0093%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意144,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的76.9558%；反对39,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的21.1815%；弃权3,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.8627%。
2.审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意37,742,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8854%；反对39,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1053%；弃权3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0093%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意144,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的76.9558%；反对39,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的21.1815%；弃权3,500
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.8627%。
3.审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》总表决情况：同意37,742,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8854%；反对39,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1053%；弃权3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0093%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意144,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的76.9558%；反对39,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的21.1815%；弃权3,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.8627%。
4.审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意37,742,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8854%；反对39,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1053%；弃权3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0093%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意144,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的76.9558%；反对39,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的21.1815%；弃权3,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.8627%。
5.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意37,742,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8854%；反对43,300股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.1146%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。其中，中小投资者表决结果为：同意144,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的76.9558%；反对43,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的23.0442%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意37,742,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8854%；反对39,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1053%；弃权3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0093%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意144,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的76.9558%；反对39,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的21.1815%；弃权3,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.8627%。
7.审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意37,742,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8854%；反对43,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1146%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意144,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的76.9558%；反对43,300股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的23.0442%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
8.审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》总表决情况：同意37,742,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8854%；反对43,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1146%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意144,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的76.9558%；反对43,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的23.0442%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所。
（二）律师姓名：陈蕾、朱萱
（三）结论性意见：本所认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于浙江雅艺金属科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江雅艺金属科技股份有限公司
董事会2024年05月10日