证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-032
路德环境科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年5月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年5月7日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事6名，实到6名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，公司编制了截至2024年3月31日的《路德环境科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具了《路德环境科技股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》（大信专审字[2024]第2-00176号）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。
特此公告。
路德环境科技股份有限公司
董事会2024年5月11日