证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-037
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午2:30；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路19号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室。
3、股权登记日：2024年5月7日（星期二）
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
6、会议主持人：高鹏
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
截至本次股东大会的股权登记日2024年5月7日，公司股本总额为1,040,921,518股，公司回购专用证券账户持有股份52,677,911股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东大会公司有表决权总股份数量为988,243,607股。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共67名，所持有表决权股份数共计272,943,911股，占公司有表决权总股份的27.6191%。其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计55名，所持有表决权股份数52,882,783股，占公司有表决权总股份的5.3512%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12名，所持有表决权股份数169,539,509股，占公司有表决权总股份的17.1556%。
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东55名，所持有表决权股份103,404,402股，占公司有表决权总股份的10.4635%。
（4）列席情况
公司的全体董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式
对如下议案进行表决：
会议审议通过以下议案：
提案1.00 《关于公司＜2023年年度报告＞全文及其摘要的议案》总表决情况：
同意269,234,777股，占出席会议所有股东所持股份的98.6411%；反对3,587,534股，占出席会议所有股东所持股份的1.3144%；弃权121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。中小股东总表决情况：
同意49,173,649股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9861%；反对3,587,534股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7839%；弃权121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。
表决结果：本议案获得通过。
提案2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决情况：
同意269,234,777股，占出席会议所有股东所持股份的98.6411%；反对3,587,534股，占出席会议所有股东所持股份的1.3144%；弃权121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。中小股东总表决情况：
同意49,173,649股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9861%；反对3,587,534股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7839%；弃权121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。
表决结果：本议案获得通过。
提案3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》总表决情况：
同意269,203,577股，占出席会议所有股东所持股份的98.6296%；反对3,618,734股，占出席会议所有股东所持股份的1.3258%；弃权121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。中小股东总表决情况：
同意49,142,449股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9271%；反对3,618,734股，占出席会议的中小股东所持股份的6.8429%；弃权121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。
表决结果：本议案获得通过。
提案4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》总表决情况：
同意269,203,577股，占出席会议所有股东所持股份的98.6296%；反对3,618,734股，占出席会议所有股东所持股份的1.3258%；弃权121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。中小股东总表决情况：
同意49,142,449股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9271%；反对3,618,734股，占出席会议的中小股东所持股份的6.8429%；弃权121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。
表决结果：本议案获得通过。
提案5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决情况：
同意270,204,743股，占出席会议所有股东所持股份的98.9964%；反对2,617,568股，占出席会议所有股东所持股份的0.9590%；弃权121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。中小股东总表决情况：
同意50,143,615股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8203%；反对2,617,568股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9498%；弃权121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。表决结果：本议案获得通过。
提案6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决情况：
同意269,203,577股，占出席会议所有股东所持股份的98.6296%；反对
3,618,734股，占出席会议所有股东所持股份的1.3258%；弃权121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。中小股东总表决情况：
同意49,142,449股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9271%；反对3,618,734股，占出席会议的中小股东所持股份的6.8429%；弃权121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。
表决结果：本议案获得通过。
提案7.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》总表决情况：
同意269,203,577股，占出席会议所有股东所持股份的98.6296%；反对3,618,734股，占出席会议所有股东所持股份的1.3258%；弃权121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。中小股东总表决情况：
同意49,142,449股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9271%；反对3,618,734股，占出席会议的中小股东所持股份的6.8429%；弃权121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。表决结果：本议案获得通过。
提案8.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》总表决情况：
同意267,083,239股，占出席会议所有股东所持股份的98.2290%；反对4,693,668股，占出席会议所有股东所持股份的1.7263%；弃权121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0447%。中小股东总表决情况：
同意48,067,515股，占出席会议的中小股东所持股份的90.8945%；反对4,693,668股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8756%；弃权121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。本议案关联股东已回避表决，合计回避表决的股份数量为1,045,404股。表决结果：本议案获得通过。
提案9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》总表决情况：
同意268,320,643股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对4,501,668股，占出席会议所有股东所持股份的1.6493%；弃权121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。中小股东总表决情况：
同意48,259,515股，占出席会议的中小股东所持股份的91.2575%；反对4,501,668股，占出席会议的中小股东所持股份的8.5125%；弃权121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。
表决结果：本议案获得通过。
提案10.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决情况：
同意268,805,077股，占出席会议所有股东所持股份的98.4836%；反对4,017,234股，占出席会议所有股东所持股份的1.4718%；弃权121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。中小股东总表决情况：
同意48,743,949股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1736%；反对4,017,234股，占出席会议的中小股东所持股份的7.5965%；弃权121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
提案11.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》总表决情况：
同意268,764,977股，占出席会议所有股东所持股份的98.4689%；反对4,057,334股，占出席会议所有股东所持股份的1.4865%；弃权121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。中小股东总表决情况：
同意48,703,849股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0977%；反对
4,057,334股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6723%；弃权121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
提案12.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》总表决情况：
同意268,733,777股，占出席会议所有股东所持股份的98.4575%；反对4,088,534股，占出席会议所有股东所持股份的1.4979%；弃权121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。中小股东总表决情况：
同意48,672,649股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0387%；反对4,088,534股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7313%；弃权121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
提案13.00 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》总表决情况：
同意268,733,777股，占出席会议所有股东所持股份的98.4575%；反对4,088,534股，占出席会议所有股东所持股份的1.4979%；弃权121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。中小股东总表决情况：
同意48,672,649股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0387%；反对4,088,534股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7313%；弃权121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
提案14.00 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：
同意268,733,777股，占出席会议所有股东所持股份的98.4575%；反对4,088,534股，占出席会议所有股东所持股份的1.4979%；弃权121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。中小股东总表决情况：
同意48,672,649股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0387%；反对4,088,534股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7313%；弃权121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。
表决结果：本议案获得通过。
提案15.00 《关于延长股东增持计划实施期限的议案》总表决情况：
同意221,871,528股，占出席会议所有股东所持股份的95.6121%；反对10,060,610股，占出席会议所有股东所持股份的4.3355%；弃权121,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0524%。中小股东总表决情况：
同意1,810,400股，占出席会议的中小股东所持股份的15.0960%；反对10,060,610股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8901%；弃权121,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0140%。
本议案关联股东已回避表决，合计回避表决的股份数量为40,890,173股。
表决结果：本议案获得通过。
提案16.00 《关于豁免股东增持承诺的议案》总表决情况：
同意168,295,909股，占出席会议所有股东所持股份的93.5439%；反对10,069,510股，占出席会议所有股东所持股份的5.5969%；弃权1,545,752股，占出席会议所有股东所持股份的0.8592%。中小股东总表决情况：
同意42,691,673股，占出席会议的中小股东所持股份的80.7289%；反对10,069,510股，占出席会议的中小股东所持股份的19.0412%；弃权121,600股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.2299%。
本议案关联股东已回避表决，合计回避表决的股份数量为93,032,740股。表决结果：本议案获得通过。
三、律师发表见证意见
北京市立方律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京市立方律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会二〇二四年五月十一日