| 证券代码：688607 | 证券简称：康众医疗 | 公告编号：2024-040 |
江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年5月10日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年5月8日以电子邮件方式送达全体董事和监事。经推举本次会议由董事JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意推荐JIANQIANG LIU（刘建强）先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。
2.审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
经审议，公司董事会同意选举董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员，具体情况如下：
| 董事会专门委员会 | 主任委员 | 委员 |
| 战略委员会 | JIANQIANG LIU（刘建强） | 高鹏、周少华 |
| 审计委员会 | 郭剑光 | 凌骏、程星宝 |
| 提名委员会 | 周少华 | JIANQIANG LIU（刘建强）、郭剑光 |
| 薪酬与考核委员会 | 程星宝 | JIANQIANG LIU（刘建强）、周少华 |
各专门委员会任期与第三届董事会董事任期一致：任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。
3.审议通过《关于聘任总经理的议案》
经审议，公司董事会同意推荐JIANQIANG LIU（刘建强）先生担任公司总经理。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。
4.审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意推荐高鹏先生、杨儒平先生担任公司副总经理。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会独立董事
专门会议第一次会议分别审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。
5.审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经审议，公司董事会同意推荐张萍女士担任公司财务总监。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。
6.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意推荐尹晟先生担任公司董事会秘书。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。
7.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意推荐邹越先生担任公司证券事务代表。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。
8.审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
经审议，公司董事会同意推荐徐晓晴女士担任公司内审部负责人。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会2024年5月11日