筑博设计股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2024年5月9日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2024年5月7日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事7人,亲自出席本次会议的董事7人(无代为出席会议并行使表决权),会议由董事长徐先林先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司出售房产的议案》
为盘活公司固定资产,提高资产运营效率,公司计划以8,643.5370万元人民币将坐落于上海市俞泾港路11号的房产对外出售。公司董事会授权管理层办理本次出售资产事项相关的具体事宜(包括但不限于签署相应协议、办理转让手续等事宜)。
《关于公司出售房产的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
(二)审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2024年5月29日(星期三)下午14:50在公司会议室(深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼)召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
三、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
筑博设计股份有限公司
董事会2024年5月10日