河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2024年5月13日在公司视频会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年5月13日以专人送达、电子邮件、电话、书面等方式发出。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求，董事长邵增明先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况审议通过《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的第6项提案《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案》。除上述取消部分提案事项外，公司2023年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-044）。
三、备查文件
1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司
董事会2024年5月13日