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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-024
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十次会议通知于2024年5月6日以电子邮件的方式发出，于2024年5月13日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事11人，实到11人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、张江改扩建（自用）项目立项的议案
为满足工业互联网研究院、大数据中心、数字工业研究院、机器人等业务发展需要，更好地吸引高端研发人员，充分利用张江“科学特征明显、科技要素集聚、环境人文生态、充满创新活力”的地域优势，董事会批准公司以自有土地（宝信张江软件园）进行智慧制造研发中心建设，助力公司建设一流的科技创新中心。本项目位于张江西北片区，东至金科路，南至郭守敬路，北至规划通道，西至规划通道。项目申请用地面积28,705平方米，总建筑面积64,826平方米，项目总投资约53,987万元，项目建设资金为公司自有资金。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、安徽宝信减资退股爱智机器人的议案
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爱智机器人（上海）有限公司（简称“爱智机器人”）系公司控股子公司宝信软件（安徽）股份有限公司（简称“安徽宝信”）持股42%的控股子公司。为降低投资风险，收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展安徽宝信战略业务，董事会批准安徽宝信通过减少注册资本方式退股爱智机器人。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《修改《公司章程》部分条款的公告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会2024年5月14日