- 1 -
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-025
上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十次会议通知于2024年5月6日以电子邮件的方式发出，于2024年5月13日以现场和视频会议相结合方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：
一、张江改扩建（自用）项目立项的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、安徽宝信减资退股爱智机器人的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、修改《公司章程》部分条款的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会2024年5月14日